警捣洗黑钱集团拘1骨干5「傀儡」

更新时间：03:35 2023-07-27 HKT
发布时间：03:35 2023-07-27 HKT

（星岛日报报道）警方瓦解一个洗黑钱集团，前日进行代号「苍霆」执法行动，成功拘捕6名男子包括一名集团主要成员，揭发该集团涉嫌利用最少33个傀儡户口，清洗超过1.75亿元犯罪得益；其中损失最大宗为一名退休商人，去年接获自称内地公安骗徒电话，指他涉及内地洗黑钱活动，在一个月内，被43次转帐骗去1500万元。
　　财富情报及调查科高级督察伍均霖表示，警方前日在港九及新界多个处所，成功瓦解一个洗黑钱集团，拘捕6名男子（24至36岁），当中一名34岁集团骨干为移民顾问公司员工，以及5名傀儡户口持有人，包括一名29岁装修工、两名同是34岁的发型师及文员、两名36岁及24岁无业汉。
退休商人遇电骗损失1500万元
　　该洗黑钱集团涉嫌利用最少33个傀儡户口，清洗超过1.75亿元犯罪得益，当中涉及27宗发生于去年5月至11月间的骗案，该类骗案总损失超过1.13亿港元；其中逾2800万元犯罪得益，曾经流入与本案相关33个银行户口。损失最大宗的受害人为81岁退休商人，去年6月接获自称内地公安的骗徒电话，指他涉及内地洗黑钱活动，要求交出银行户口及密码，在一个月内，事主被43次转帐共1500万元。
　　伍均霖指，调查发现，集团自去年5月起，以每个户口大约数百至1000元不等的报酬，招揽傀儡开立银行帐户，并要求傀儡交出银行卡及密码。集团主要会在寓所或公司，处理受害人骗款。傀儡户口接收犯罪得益后，集团便会多次转帐逃避追查。警方正追查涉案资金下落。