200万汇款走数旺角找换店女东被捕

更新时间：03:42 2019-04-20 HKT
发布时间：03:00 2019-04-20 HKT

　　（星岛日报报道）市民透过找换店汇款要提高警觉！至少二十名苦主，近日透过旺角一家找换店，共汇款二百万元返内地，惟一直收不到汇款，前日报案求助，警方调查后拘捕涉案女负责人，她声称内地银行户口遭冻结才出事；而一批受害人昨到找换店要求退钱不果，店铺更索性提早关门。
　　涉事找换店位于山东街近通菜街，女负责人姓陈（五十五岁）。消息声，早前有多名顾客透过该店铺汇款返内地，由数万至数十万港元不等，最大一宗为五十至六十万元，事主打算汇给在内地的亲友及生意伙伴，可是近日至少二十名顾客指尚未收到汇款，估计合共约二百万港元，遂陆续前往店方理论，陈女声称内地的银行户口被冻结，一时间未能调动，只肯分数次及作少量退款，暂时打发顾客。
　　至前晚，陆续有顾客登门要求退款不果，其中四人报案，警员到场列盗窃案处理，并拘捕陈妇调查，她呼冤指自己也是受害者；昨日仍有不少事主登门追数，职员索性提早关门。
　　此外，一家分别在深水埗及长沙湾拥有三间分店的找换店，亦发生同类事件，一批顾客指汇款后收款人收不到钱，该店一名四十七岁男董事，涉嫌违反《商品说明条例》，前日被关员拘捕。
据悉，他至少涉及六宗案件，每宗汇款由八千至三十万元不等，估计总额逾百万港元。
　　现时找换店经营者，须持有由海关关长签发的牌照，才可经营汇款及货币兑换服务，不少市民喜透过找换店汇款到内地，贪其汇率较银行佳、免手续费和快捷便利，但却存在风险，因找换店在内地和香港设立户口后，在对数过程中，常夹有来历不明款项，一旦被公安怀疑涉及洗黑钱活动，便会通知银行冻结相关户口调查。
　　资料显示，由一六至一八年期间，海关共接获三十七宗有关金钱服务经营者的投诉，其中十八宗涉及金钱服务经营者，在收到汇款人款项后因各种原因无法完成交易。