暗网潜航——「割韭菜」虚币骗案
庞博文
2021-11-15 04:17 HKT
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警方早前表示，今年首9个月以虚拟货币作幌子的骗案多达853宗，估计损失金额逾3.7亿港元。对于这情况我完全感意外，甚至肯定真正的骗案数目，绝对比警方所知的更多，涉及金额亦只会更高更恐怖。
最近有很多人向我查询，究竟有多少种俗称「割韭菜」的加密货币骗案，以及如何辨认出来。首先，第一种经常发生的骗案是市场上最原始的加密货币，例如泰达币、比特币及以太币。加密货币隐匿的特性容易被不法份子利用，其中投资者或不慎卷入非法洗钱活动，例如于场外交易被不良中介人误导招致损失及卷入案件，或被骗徒以空投手法骗走钱财。而且大部份加密货币的价格都被一些开采矿场及大户控制，令一般投资者难以获利。
第二种更恶劣的骗案是「假加密货币」。犯罪集团会外宣称创造了新的加密货币，或利用从不存在的货币与出名的加密货币挂钩，配合传销手法哄骗一般投资者，最后卷款逃跑，而近期发生的「鱿鱼币」事件则是最典型的例子。
其实骗徒的套路基本上是推出不知名的挂钩货币，或发布加密货币游戏，分别进行首次代币发行（ICO）募资，及于网站或Twitter上推广预购优惠，骗取款项后逃之夭夭。所以我奉劝一般投资者，最好避免参与涉及加密货币的投资活动，或在投资前明白相关知识及市场动态，拣选有信誉及拥有牌照的交易所。切记盲目跟从网络舆论，更加不要进行场外交易，要量力而为，在风险可控及能够承受的范围内小额交易，不要把身家性命财产也拼进去。祝大家好运。
TOZ联合创办人
庞博文
最近有很多人向我查询，究竟有多少种俗称「割韭菜」的加密货币骗案，以及如何辨认出来。首先，第一种经常发生的骗案是市场上最原始的加密货币，例如泰达币、比特币及以太币。加密货币隐匿的特性容易被不法份子利用，其中投资者或不慎卷入非法洗钱活动，例如于场外交易被不良中介人误导招致损失及卷入案件，或被骗徒以空投手法骗走钱财。而且大部份加密货币的价格都被一些开采矿场及大户控制，令一般投资者难以获利。
第二种更恶劣的骗案是「假加密货币」。犯罪集团会外宣称创造了新的加密货币，或利用从不存在的货币与出名的加密货币挂钩，配合传销手法哄骗一般投资者，最后卷款逃跑，而近期发生的「鱿鱼币」事件则是最典型的例子。
其实骗徒的套路基本上是推出不知名的挂钩货币，或发布加密货币游戏，分别进行首次代币发行（ICO）募资，及于网站或Twitter上推广预购优惠，骗取款项后逃之夭夭。所以我奉劝一般投资者，最好避免参与涉及加密货币的投资活动，或在投资前明白相关知识及市场动态，拣选有信誉及拥有牌照的交易所。切记盲目跟从网络舆论，更加不要进行场外交易，要量力而为，在风险可控及能够承受的范围内小额交易，不要把身家性命财产也拼进去。祝大家好运。
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