开空壳公司招揽找换店职员清洗26亿港元黑钱 海关拘4人包括主脑及骨干成员
发布时间：12:14 2025-09-16 HKT
海关发现有犯罪集团开设多间空壳公司，招揽找换店职员，在四间本地银行开设逾50个银行户口，在一年半内进行逾6000宗的大额交易，合共清洗26亿港元的犯罪得益，海关近日采取行动，拘捕涉案4人，包括2名集团主脑及2名骨干成员。
海关财富调查科财富调查第二组调查主任伍思齐讲述破案经过时表示，案中犯罪集团涉嫌利用多间空壳公司，频繁收取大量汇款，涉及26亿港元怀疑犯罪得益。行动中拘捕4人，包括2名怀疑集团主脑、2名骨干成员。
海关今年年初锁定一个犯罪集团，涉及四名被捕人士。其中两名分别为53岁及56岁本地男子，相信是集团主脑，报称公司董事，另外两名被捕人士是集团骨干成员，包括一名本地25岁男子，以及一名52岁本地女子。两人分别在两间不同的找换店工作，经过深入财富调查，人员发现两名骨干成员透过同一间秘书公司，分别开设两间及一间的本地公司，公司报称的业务包括电子器材、贸易及市场营销等。事实上，海关发现其登记地址，并无相关公司营业，该三间公司从来无任何报关纪录，因此怀疑有关公司都是无实则业务的空壳公司。
两名骨干成员利用该三间公司，前后在四间银行开设超过50个银行户口，三间公司表面上并无关联，但实际幕后由集团主脑，透过有关银行户口，在2023年8月至今年1月即一年半期间，进行频繁的大额交易，该三间公司共牵涉1800个交易对手，进行超过6000宗的交易，三间公司合共收取26亿港元的怀疑犯罪得益。
海关对该个洗黑钱集团的银行户口进行资金流分析，发现有以下犯罪手法，在收取资金后，集团会采用快入快出的策略，短时间内将资金转向其他第三方的帐户，交易呈过渡性，快入快出情况亦有分层交易的特性，如其中一个银行户口，两日内收取共五笔合共230万元款项，翌日便以一笔过形式，将230万元转往其他第三方户口。
海关又发现部分资金存入涉案帐户后，会掉头转返去原本的帐户，形作掉头式交易，以上都是典型洗黑钱手法。此外，交易对手报称的公司业务是海鲜、钟表等，与涉案的三间公司均不相关。故此有关交易完全不合理，加上涉案三间公司的银行户口，如此大额的资金进出，亦远远大于其报税收入，这种不相称的情况亦令有关交易更见可疑。
案中两名集团的骨干成员是找换店的职员，作为金融从业员，理应对反洗黑钱的法例及规定有相当认识，对于相关罪行的敏感度应更高，但偏偏开纳空壳公司及相关户口，在短时间内清洗大量的犯罪得益，知法犯法，综合以上调查所得，由8月底至9月中，海关财富调查科人员采取行动，拘捕四名涉案人士，搜查其住宅单位及多个商业单位，并在行动中检获多个手提电话、电脑、公司及银行文件以及银行卡等。海关相信今次行动已成功瓦解有关洗黑钱集团，海关亦随即冻结被捕人士名下折合约250万元的资产，包括多个银行户口存款以及物业，四名被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中，海关会继续循被捕人士背景、资金来源及资金流向等多个方向进行调查，不排除有更多人被捕。
海关呼吁，不论有否报酬，切勿随便用自己的银行户口协助其他人处理不明来历的款项，亦不要借用自己的户口给其他人使用，有机会触犯洗黑钱罪行。
