洗黑钱集团利用内地人开设银行户口 警拘9人
发布时间：18:28 2025-08-10 HKT
犯罪集团在葵涌及旺角秘密成立两个「行动中心」，以金钱利诱内地人来港开设银行户口，利用作洗黑钱，警方昨（9日）突击搜查，在两个行动中心合共拘捕9人，包括多名收取约1000元报酬开设户口的内地人，他们将被落案起诉「串谋诈骗」，明天沙田裁判法院提堂。警方冻结至少30个新开设户口，免于被骗徒使用。
被捕5男4女（24至64岁），3名港人，6名内地人，其中两男一女为集团骨干成员，被捕时正为四名持内地双程证的内地人利用手机在网上开设银行户口。这两日来，警方冻结至少30个新开设户口，免于被骗徒使用。
新界南总区反诈骗组警司梁志恒表示，犯罪集团成员会带内地人去集团的行动中心，利用内地人的身份在网上开设银行户口，并设定登入帐户及密码，成功开设户口的内地人可获500至1000不等报酬。犯罪集团得到银行户口后，安排内地人返回内地，之后利用相关户口清洗黑钱。
新界南总区反诈骗组以及葵涌分区特遣队根据线报，进行一系列情报分析，锁定该集团分别位于葵涌及旺角行动中心，昨（9日）午1时许，警方见时机成熟采取行动，在葵涌一个工厂大厦单位拘捕3男4女，当时他们正系协助4名持内地人利用手提电话在网上开设银行户口。该中心为200呎开放式单位，大门密封上锁，单位内有一些基本的枱櫈家具，警员检获两部电脑、18部手提电话、一部路由器及港元约十万元。
与此同时，警方在旺角的行动中心拘捕两名骨干成员，该中心为约70呎的宾馆单位，检获26部手提电话及一部手提电脑。警方调查发现在手提电话内，下载有不同银行的手机应用程式，部份电话背部纪下登入账户资料。
警方调查得知该集团分工仔细，包括以酬劳招揽内地人士来港，然后安排行动中心开设户口，由于开设户口过程可能需要做一些人面识别，以及安排电子设备及物流支援去操作户口。该葵涌的行动中心于今年1月开始运作，旺角的宾馆于本月4日起开始租用。
