内地男洗黑钱3.59亿元 被加刑判监50个月
更新时间：14:03 2025-07-21 HKT
发布时间：14:03 2025-07-21 HKT
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2019年7月至12月期间，一间海外公司被不法分子非法挪用公司资金，导致损失约2.7亿美元。事件经揭发后，国际刑警及多国执法机构积极进行调查，香港警方亦主动调查境内相关洗黑钱的活动。
东九龙总区重案组接手调查后，至今拘捕10男1女，包括三名本地人、七名内地人及一名澳门人，他们的角色均为银行户口持有人或签署人。其中一名案发时39岁、持双程证，报称铁技术工的内地男子，于2023年10月31日入境香港时被捕，涉嫌2019年在香港开设一间公司，并透过公司银行户口于2019年10月至12月期间清洗折合约3.59亿港元的怀疑犯罪得益，而该公司在香港并无实质业务。
警方东九龙总区重案组（3B队）高级督察谭颂琪。
警方经深入调查及征询法律意见后，该名39岁男子被落案起诉三项「洗黑钱」罪。案件于今日（21日），在区域法院提堂，被告人承认所有三项「洗黑钱」罪名，被法庭判处罪名成立。
为了加强以傀儡户口作洗黑钱用途的阻吓性，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。经过法庭审视后，批准加重四分一刑期，被告其后被判处监禁50个月。
警方财富情报及调查科高级督察申文燕。
