警拘21黑社会成员涉5年内清洗$4000万黑钱

更新时间：15:58 2025-04-03 HKT
发布时间：15:58 2025-04-03 HKT

过去半年在屯门区外发生的两宗严重暴力案件，均涉及一个活跃于屯门区三合会团伙，屯门警区透过财富调查作为打击该团伙的主要手段。经深入调查后，发现在2020年3月至2025年2月期间，该团伙成员利用11个属于个人的银行户口处理超过4000万港元的犯罪得益。警方经逾两个月调查及搜证，于4月1日至2日突击搜查屯门区内多个处所，共拘捕21名男女，涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」。

警方表示，屯门警区刑事部人员经情报搜集及分析，发现该团伙成员会利用其个人银行户口处理犯罪得益，并会以现金提走款项，以提高隐蔽性，增加警方追查不法资金的难度。警方自今年1月尾开始，翻查大量银行文件及交易纪录，并对涉案人士的银行户口进行深入资金流分析，包括追查资金来源，存取资金方式及户口运作的模式，并同时对涉案人士进行深入背景调查。

屯门警区重案组高级督察胡诺轩（右）及科技及财富罪案队高级督察苏启鸿（左）。

警方发现涉案银行户口的流量有极不寻常的模式，经常有不同人汇款至银行户口，同时户口持有人向银行或税务局所报称的职业及月薪，均与其银行户口交易量严重不相称。财富罪案队高级督察苏启鸿举例表示，其中一名涉案人士报称无业，但其户口于过去数年记录有超过900万元的交易流量。

被捕的21人中，有19男2女，年龄介乎19岁至42岁，分别报称建筑工人，运输工人及无业。在今次行动，警方锁定多名有三合会背景的户口持有人外，亦识别一些与涉案户口进行频繁交易的目标人士。警方相信他们利用自己的银行户口，处理一些与毒品有关的犯罪得益，户口持有人在短时间内将犯罪得益转移予其他涉案人士或以现金提款，从而清洗黑钱。

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