JPEX案｜诈骗案轰动全港触发加强监管虚拟资产平台上半年涉逾260宗投诉

更新时间：18:48 2025-11-05 HKT
发布时间：18:48 2025-11-05 HKT

两年前虚拟货币交易平台JPEX诈骗案轰动全港，警方今日（5日）及较早时向16名人士作出检控，消息指包括网红林作及陈怡。JPEX在2023年9月被证监「踢爆」无牌、投资者纷纷报案。警方先后拘捕80人，共冻结资产总值约2亿2800万元。此外，2023年本港亦曾出现虚假的虚拟货币交易平台，总骗款高达1.2亿元。这些案件触发本港加强监管此类平台，包括公布虚拟资产平台申请者名单、发布可疑虚拟资产平台名单，并研究将场外交易所（Over-the-counter，OTC）纳入监管。证监今年8月指，近年来投诉案件主要涉及境外投资，只有少数跟香港投资者和平台有关。

证监会2023年9月揭JPEX无牌

JPEX于2020年初成立，以各种广告、社交媒体、场外交易所、KOL网红等渠道广泛宣传，标榜低风险高回报。证监会2023年9月13日发出警告声明后，JPEX便将平台提取加密货币的手续费大幅提高，其后大部分客户无法提款，造成巨额损失。警方调查发现，JPEX将客户资产转走，并透过大量加密货币钱包清洗。而部份JPEX相关被捕人的银行户口亦出现大量不明来历收入，部份人士亦购买名车，持有大量现金、金条等。JPEX案先后拘捕80人，当中包括14人为犯罪团伙核心成员，共冻结资产总值约2.28亿元。

假平台Hounax高回报诱骗市民

而在2023年11月，警方接获报案，一个名为「Hounax」的虚假投资平台，声称有40%回报率，诱骗市民投资虚拟货币，涉及131名受害人，损失金额由1.2万元至1200万元，涉及总骗款高达1.2亿元。

「Hounax」声称是一个虚拟货币交易平台，每当受害人希望赎回资金的时候，「投资平台经理」会透过不同借口拒绝，或指示受害人缴付高昂手续费，最后受害人不能取回资金，其后「投资平台经理」亦会消失得无影无踪。「Hounax」讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回投资，必须缴纳资产帐户内80%的投资金额作验证费后，方可以办理提款，但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦不能取回户口内的金钱。

设虚拟资产平台名单及加强宣传

这些案件触发本港加强监管此类平台，包括公布虚拟资产平台名单、发布可疑虚拟资产平台名单、推出一系列公众宣传活动，以及加强情报搜集和采取法律行动。另外，政府亦认为有需要把虚拟货币场外交易所(OTC) 纳入监管，己于今年6月至8月就数字资产交易和托管服务提供者发牌制度的进行咨询。

证监会今年8月指，近年来接获虚拟资产交易的投诉未有增加，今年1月至6月大约收到265宗投诉，和过去一、两年持平。投诉案件主要涉及境外投资，只有少数和香港投资者和平台有关。

上半年投诉个案主要涉及境外

涉及的境外投资平台问题，主要是可能遇上诈骗，平台被入侵盗走资产、赢钱后平台不认帐，或是交易方被指洗黑钱，资金突然被冻结等，亦有个案涉及网络安全，最大一宗的投诉人指几分钟内15亿美金「消失」了。证监会当时表示，这些个案多数是由于投诉无门，转为到证监会「碰运气」。针对香港的投诉个案中，主要涉及对服务和收费不满意。