警破跨境洗黑钱集团拘22人 3个月洗逾1.5亿 诱内地人来港开傀儡户口揿钱
发布时间：18:20 2026-11-11 HKT
警方一连两日（11月10日至11日）展开行动，成功瓦解一个自今年8月起活跃于本港、分工高度缜密的跨境洗黑钱集团，拘捕22名男女，包括2名本地主脑及20名内地人，检获约585万元现金、超过1,600张银行提款卡及逾200部手机。警方初步估计，该集团所操控的户口牵涉至少390宗本地骗案，涉及骗款约1,800万元，在短短3个月内已清洗超过1.5亿元犯罪得益。
警方表示，新界北总区刑事部留意到有持双程证人士来港开设傀儡户口收取犯罪得益，其后锁定一个跨境洗黑钱集团。集团会招揽持双程证人士来港，由「蛇头」接应至商场快餐店，即场利用集团提供的手提电话，在网上开立多个本地银行户口，作为收取各类骗款及不明资金的傀儡户口。
其后，集团会安排持双程证的「揿钱仔」来港，向他们派发已存入黑钱的提款卡，并刻意指示他们穿梭全港不同地点及不同银行的自动柜员机提款，企图分散注意力。集团「跑腿」在预先以短租租用的单位或宾馆，向「揿钱仔」收集现金，随后带到作为洗黑钱枢纽的虚拟货币场外交易所（OTC） 作掩饰的店舖，交由本地主脑透过买卖虚拟货币等手法漂白资金。
警方经调查后于11月10日至11日搜查一间宾馆、一个㓥房单位及一个以虚拟货币场外交易所 (OTC) 作掩饰的店舖，共拘捕22人，包括2名本地主脑及20名持双程证的来港人士，年龄介乎21至54岁，并检获大批证物，包括超过1600张银行提款卡、约585万现金及超过200部手提电话。据了解，每名内地人售卖的傀儡户口可获500至1000元不等的酬劳，而「揿钱仔」的日薪则为数百元至1000元不等。
警方称，被捕的2名骨干成员负责操控洗黑钱枢纽，跑腿则为一名内地人，负责招揽提款人、派发银行卡、收取及运送现金，其余内地人则为开户「蛇头」、提款人及傀儡户口持有人。根据警方调查及被犯罪团伙所操控的户口，以及在行动中所检取的银行提款卡帐户，警方共录得390宗本地骗案，涉及犯罪得益约1800万元，相信在今年8月至10月期间已清洗超过港币1.5亿元。
