警方捣新义安「细B」犯罪集团 涉洗黑钱串谋诈骗等罪 冻结$11.3亿拘82人
发布时间：15:47 2025-07-30 HKT
警方于昨日（29日）进行代号为「伏箭」的执法行动，重创黑帮新义安犯罪活动。消息指，警方在行动中拘捕新义安尖沙咀头目「细B」，他与另外81人涉及洗黑钱及串谋诈骗。行动中共冻结港币11.3亿元，并检获约共港币826万现金以及价值超过港币700万元的证物。据悉，被捕的男女亦包括「细B」的父母及其亲友。
警方形容，犯罪集团成员非常奸诈狡猾及行事嚣张。集团除经常参与黄赌毒、非法放债、诈骗以及其他暴力事件以牟取暴利，并巧妙利用其家人、朋友及党羽，透过不同方法作有规模及非常精密的洗黑钱之用，当中包括利用一个信托服务公司持续洗黑钱以及表面上合法的进口贸易生意业务进行贷款诈骗。今次是警方首次侦破以信托服务公司作掩饰的洗黑钱案件，亦是历来警方调查涉及信托服务公司洗黑钱案件中，涉款最多的一宗。
名义上无任何资产 委托他人操控逾1亿财产
有组织罪案及三合会调查科总警司关竞斌讲述案情时表示，该名犯罪头目名义上无任何资产或者银行户口，并且没有申报任何收入或交税，但他委托家人、几名亲密女性朋友，及亲信与门生保管及洗黑钱，从而拥有及操控财产，包括超过1亿元所购物业、名贵汽车、手表，以至其他银行交易及金融网络洗黑钱。
由于主脑及犯罪团伙犯案涉猎广泛，涉及不同领域犯罪活动，单靠传统调查手法不足以最有效打击该黑社会社团，有见及此，刑事总部包括有组织罪案及三合会调查科，联同财富情报及调查科以及商业罪案调查科组成一个跨部门专责小组，针对首脑及其他犯罪同党，透过深入情报搜集，翻查及分析大量银行文件及交易纪录，从蛛丝马迹中逐步揭发整个犯罪网络。
警方认为时机成熟，昨日(29日)展开代号为「伏箭」的拘捕行动，对港九新界多间公司及个人展开突击搜查，以涉嫌洗黑钱及串谋诈骗罪名拘捕共82人，分别为55男27女，年龄介乎19至78岁，其中一名44岁男子为该洗黑钱集团首脑，并有骨干成员包括家人及党羽。行动中总共冻结11.3亿港元，并检获约共826万港元现金以及价值超过700万证物，包括超过1,100枝酒、名贵手表、首饰、手袋、金器、茶叶及大量银行文件等等。行动仍然继续进行，警方不排除会有更多人被捕。
开设信托公司 21个月狂洗黑钱
财富情报及调查科总警司郑丽琪指出，在今次行动中，警方侦破一宗由三合会在背后操控的洗黑钱案件，涉案的三合会团伙于2021年在港开设一间信托服务公司，并于2022年至2024年期间的21个月内，透过该公司户口存入并转出合共约396亿元，全部款项怀疑属犯罪得益。
调查显示，该团伙利用该信托服务公司，首先在本港不同银行开设多个银行户口，并在该21个月期间将高达198亿元不明来历的资产，转账到这间信托服务公司的银行账户内。这些大额不明来历的资金，很多来自一些空壳公司，并转入该信托公司的户口。
郑丽琪续称，这些空壳公司都没有实质业务，亦没有庞大收入，但有很多来历不明资金，存入该信托公司户口，而之后这些资金很快转移到其他很多个人户口，相信是一些傀儡户口，用作购买虚拟资产，甚至被信托公司董事用作清还日常消费的信用卡卡数，例如购买名牌手袋、手表及珠宝等。
当银行向该公司询问这些可疑大额转账时，该公司会利用虚假文件提交予银行，声称这些交易是合法。调查又显示，这些虚假文件包括是信托公司声称与客人签订的信托协议，但这些信托协议当中错漏百出，例如身份证号码及日期等出错，故警方有理由相信该信托服务公司并无实质信托服务，只是「自编、自导、自演」骗取银行信任，作出户口间的大额交易，企图利用信托牌照掩饰处理来历不明的巨额款项。
首破信托公司洗黑钱 涉款近400亿历来最多
昨日警方突击搜查该间位于九龙湾的信托服务公司，检获约110万元现金、相关文件等，并以串谋洗黑钱罪拘捕8男2女涉案人士（介乎27岁至59岁）。被捕人士是信托公司的董事及职员，其中一名被捕董事亦是该公司的合规主任和洗黑钱报告主任，即他本身有法定责任举报洗黑钱案件，但知法犯法，身为洗黑钱集团主脑被捕。
今次是警方首次侦破以信托服务公司作掩饰的洗黑钱案件，亦是历来警方调查涉及信托服务公司洗黑钱案件中，涉款最多，所存入及转出的款项高近400亿元。案中警方亦发现三合会用比较复杂的手法，进行洗黑钱，以增加警方破案难度，而有关非法行为更会破坏本港信托服务的专业形象。
2年间诈骗逾10亿港元
商业罪案调查科总警司黄震宇讲述其中一宗涉及串谋诈骗案件的案情时表示，警方经深入调查，发现本地贸易公司声称与另外两间本地及海外公司于海外买卖商品，并向一间本地银行，于2021至2023年期间以诈骗手法，获取银行提供69笔进口贸易的贷款，涉款共1亿3500万美元（约10亿6000万港元），有关人士申请贷款期间，向银行提供怀疑虚假文件， 如伪造发票及提单，虚构有关交易，实际上三间公司都由集团主脑及其亲人或亲信控制，交易并不存在。
根据警方调查发现，银行批出贷款后，款项并无用于实际货物交收，贷款在短时间内已被转移到三间有关公司于本港银行的其他帐户，部分骗取的款项已用于清还有关公司的其他债项，部分款项用于集团成员个人奢华生活开支，如买卖名贵物品、投资及缴付按揭。
就是宗案件，警方暂时拘捕10人，包括6男4女，年龄31至73岁，其角色分别为有关公司董事、股东及职员等，有关公司以诈骗手法向银行获取贷款，已完全清还，银行未有损失，但实际上其行为已危害本港作为世界金融中心的声誉，串谋诈骗亦是非常严重罪行。
